近日，安圖縣公安局成功破獲一起幫助電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案，打掉一個(gè)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動提供轉(zhuǎn)移贓款“跑分”洗錢的犯罪團(tuán)伙，掃除犯罪窩點(diǎn)1個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人24人，扣押涉案手機(jī)32部，銀行卡61張。

線索初顯

2022年6月20日，安圖縣公安局刑偵大隊(duì)民警在工作中發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)匾痪用駨埬衬趁裸y行流水異常，且短期內(nèi)有多次跨省往返記錄，存在使用本人微信及銀行卡為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動提供“跑分”洗錢活動的重大嫌疑。

通過進(jìn)一步研判，民警發(fā)現(xiàn)，劉某等18人與張某某跨省同行頻繁，關(guān)系密切，均有使用本人微信及銀行卡為違法犯罪活動提供“跑分”洗錢的重大嫌疑，極有可能存在一個(gè)以安圖本地人為主在省外實(shí)施“跑分”洗錢的犯罪團(tuán)伙。

了解情況后，安圖縣公安局成立專班，全力追查線索，偵破此案。

抽絲剝繭

通過偵查員的縝密偵查梳理，一個(gè)幫助他人轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動贓款的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。嫌疑人張某某為謀取高額手續(xù)費(fèi)，在其朋友陳某某的引薦下，快速發(fā)展下線，伙同劉某等18人通過銀行卡存取，實(shí)施幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪提供“跑分”洗錢活動。

為躲避辦案機(jī)關(guān)偵查，該團(tuán)伙實(shí)施犯罪活動時(shí)，一律線下異地操作，將收到的資金，轉(zhuǎn)入?yún)R付第四方賬戶當(dāng)中，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動提供非法資金流通通道，以賺取傭金獲利，累計(jì)非法獲利數(shù)十萬元。

雷霆出擊

6月22日，安圖縣公安局專班民警果斷出動，分別在延吉市、安圖縣及敦化市將犯罪嫌疑人張某某等18人抓獲，經(jīng)審查張某某等18人對自己使用微信及銀行卡為他人轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及網(wǎng)絡(luò)賭博等其他違法所得的贓款，并非法獲利20余萬元的作案事實(shí)供認(rèn)不諱，同時(shí)供述了在福建省泉州市為違法犯罪活動提供“跑分”洗錢的窩點(diǎn)老板汪某某及其他5名團(tuán)伙成員。偵查員迅速對以汪某某為首的6名犯罪嫌疑人展開研判，詳細(xì)掌握其犯罪窩點(diǎn)所在位置。

經(jīng)調(diào)查，2022年2月至6月期間，汪某某在福建省泉州市安溪縣多次組織張某某等多人到吉林省安圖縣、延吉市、 長春市、敦化市等地辦理多張銀行卡，并利用銀行卡綁定的手機(jī)銀行及微信轉(zhuǎn)賬的方式，幫助他人轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動的贓款，轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)3000余萬元，非法獲利30余萬元。

追擊上線

6月23日，安圖縣公安局專班民警迅速趕往福建省泉州市安溪縣對汪某某等6名嫌疑人展開抓捕。

到達(dá)案發(fā)地后，安圖縣公安局專班民警連夜奮戰(zhàn)，摸排研判。在州公安局反詐中心的幫助和指導(dǎo)下，專班民警僅用36小時(shí)便鎖定了犯罪嫌疑人及窩點(diǎn)所處位置，一舉將窩點(diǎn)內(nèi)正在實(shí)施違法犯罪活動的犯罪嫌疑人汪某某、吳某某等6人抓獲。經(jīng)審查，汪某某等人對組織張某某等多人為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動提供洗錢幫助，并非法獲利10萬余元的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。至此，安圖縣公安局成功打掉了一個(gè)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動窩點(diǎn)，維護(hù)了良好的金融市場秩序。

目前，汪某某等22名犯罪嫌疑人已被采取強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步審理中。

（安圖縣公安局 供稿）